En aplicación de la nueva Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF)La Fiscalía logró descubrir una estructura de lavado de dinero del autoproclamado Ejército de Liberación Nacional (ELN)frente a Domingo Laín, a través del cual se habrían lavado recursos por una suma hasta ahora estimada en 885.000 millones de pesos.
La investigación, liderada por los departamentos de Lavado de Activos y Decomiso de Activos del Delegado de Finanzas Criminales y un equipo conjunto de investigadores de la DIJIN y el CTI, revelaron que la red de lavado de dinero viene delinquiendo, al menos desde 2005, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas y Cundinamarca, y en la ciudad de Bogotá.
En los operativos realizados durante la semana, el Fiscalía logró el decomiso para efectos de decomiso de 59 lingotes de oro que superarían los 32.000 millones de pesos en valor, 563 millones de pesos en efectivo, 22.805 dólares y libros contables de múltiples empresas, entre otros elementos de interés para el desarrollo de la investigación.
La evidencia muestra que esta red promovió operaciones masivas de corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá. De esta manera, transfirió 685.000 millones de pesos a distintos lugares del país, ocultando su origen ilícito. Gran parte de los pagos identificados en el curso de la investigación fueron presuntamente realizados por ciudadanos venezolanos y excedieron en valor los límites establecidos por la autoridades financieras.
Asimismo, se constató que crearon cinco empresas pantalla que reportaban actividades en los sectores de telecomunicaciones, construcción, agricultura y servicios aéreos, entre otros, para darle apariencia de legalidad a una suma estimada en 83 mil 500 millones de pesos. Asimismo, la red creó cuatro empresas papeleras para emitir facturas ficticias, que simulaban la comercialización de vehículos, la compra y venta de medicamentos y la construcción de obras de ingeniería, que servían para transitar aproximadamente 2,770 millones de pesos.
Los involucrados
De esta estructura de lavado de dinero de la ELN Fueron capturados ocho personas acusadas de diseñar un esquema de lavado de dinero, mediante el cual se habrían inyectado recursos provenientes del narcotráfico y otros ingresos ilícitos al sistema financiero y al sector real colombiano.
La evidencia material indica que el principal articulador de la red de lavado de dinero sería Arturo Archila Rincón, alias Nacho. Existe orden de aprehensión vigente en su contra y se presume que permanece fuera del país.
Por el momento, los seis capturados en Colombia son:
- Yasser Husseir Ardila Urbina, quien se desempeñaba como empresario en Arauca y estaría involucrado en la canalización de dinero ilícito a través de sus productos financieros.
- José Fernando Arias Marulanda, Jesús Manuel Farfán López, Jesús Alberto Velasco Navarro y Andersson Ferneliz Flórez Zocadagui, acusados de contribuir a la creación de empresas papeleras para emitir facturas ficticias y simular costos a empresas pantalla instrumentalizadas por la organización criminal.
- Ana Yamileth Cuadros Pérez, presuntamente encargada de asesorar y validar el desarrollo de las operaciones simuladas, aprovechando sus conocimientos en contaduría pública.
En Argentina Fueron capturados Harold Ronnie Ardila Urbina y Mayerly Zulay Arévalo, quienes estarían vinculados a la coordinación de corresponsales bancarios y empresas utilizadas para lavar los recursos ilícitos del ELN.
Seis de los presuntos involucrados fueron presentados ante un juzgado de control de garantías de Bogotá, donde se dio legalidad a los procedimientos de captura y se decretaron medidas cautelares con el fin de decomisar el dinero, oro y otros elementos incautados en los procedimientos realizados esta semana. Él Fondo Especial de Activos de la Fiscalía General de la República (FEAB) se hará cargo de su administración.
un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputará a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, tal como se produce con fines de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; Lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de personas.
Golpe a los activos ilícitos
Simultáneamente, los fiscales del Dirección Especializada en Extinción de Derechos de Dominio Impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y embargo sobre 33 bienes urbanos y 10 rurales, 4 empresas, 22 vehículos y 23 establecimientos comerciales, valorados preliminarmente en 37.000 millones de pesos.
Los trámites de ocupación y materialización de las medidas se realizaron en Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño y Amazonas.
La Procuraduría General de la República agradece el apoyo brindado en los operativos de allanamientos, allanamientos y detenciones de esta semana por parte de Interpol, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial de Colombia.
Asimismo, el apoyo brindado durante la investigación por parte del Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y entidades del sector financiero, como el Banco de Bogotá, Bancolombia y el Banco Agrario.
Esta información se publica por motivos de interés general.
